Kyperská centrální banka vydala oběžník, ve kterém definuje schránkové společnosti.
Za schránkovou společnost se považují společnosti, které splňují následující:
Společnosti, které tedy splňují tuto definici a:
a / nebo
budou mít pravděpodobně ztížené podmínky pro navázání spolupráce s finančními institucemi. Finanční instituce by nově neměly s těmito společnostmi navazovat obchodní vztahy.
Finanční instituce pak v ostatních případech schránkových společností si musí rozhodnout, zda obchodní vztahy bude navazovat a udržovat v režimu rizikově orientovaného přístupu. Instituce budou nicméně zdůvodňovat své rozhodnutí v případech, kdy se pro obchodní vztah rozhodnou.
Žitná 562/10
Praha 2, 120 00
In 1996 we became a registration agency as Parker & Hill Ltd. In 2011 we underwent a transformation and began to operate internationally under Parker & Hill Inc.
We are a member of the international consortium NWMS Ltd. We incorporate companies directly for you within 16 jurisdictions. We are not re-seller, we are the registration agency.
© Parker & Hill 2021 | All rights reserved | admin